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正邦科技限售股份解除限售上市流通提示性公告51搜

发布时间:2019-10-18 16:57:05 阅读: 来源:带轮厂家

正邦科技:限售股份解除限售上市流通提示性公告

限售股份解除限售上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、江西正邦科技股份有限公司( 公司 )本次解除限售股份数量为 110,514,853

股,占公司股份总数的 18.53%。其中,因质押冻结的股份数为:69,420,000 股,未冻

结的股份数为:41,094,853 股。

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2014 年 11 月 10 日(星期一)。

一、公司的股权变动情况:

1、2007 年公司首次公开发行股票并上市:

经中国证监会发行字[2007]197 号文核准,公司公开发行 1,900 万股社会公众股,

公开募集资金净额 19,288.83 万元。中磊会计师事务所有限责任公司【已更名为大信

会计师事务所(特殊普通合伙)】于 2007 年 8 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金

到位情况进行了审验,并出具了中磊验字[2007]2006 号验资报告。公司于 2007 年 12

月 17 日获得商务部商资批[2007]2109 号《商务部关于同意江西正邦科技股份有限公

司增加注册资本的批复》批准,并于 2008 年 1 月 13 日取得江西省工商行政管理局颁

发的企业法人营业执照,注册号为:360000511000013,注册资本为 7,529.68 万元,

公司类型由股份有限公司(中外合资、未上市)变更为股份有限公司(中外合资、上

市)。发行后公司总股本 75,296,785 股,正邦集团有限公司( 正邦集团 )持有的

34,189,602 股全部为首发前机构类限售股。

2、2007 年度资本公积金转增股本:

经 2008 年 5 月 9 日召开的 2007 年度股东大会审议通过,公司决定以总股本

1

75,296,785 股为基数,以资本公积金转增股本方式,向全体股东每 10 股转增 10 股,

转增后公司总股本变更为 150,593,570 股,正邦集团持有的 68,379,204 股全部为首发

前机构类限售股。

3、2008 年度中期资本公积金转增股本:

经 2008 年 9 月 4 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过,公司决定以总

股本 150,593,570 股为基数,以资本公积金转增股本方式,向全体股东每 10 股转增 5

股,转增后公司总股本增加到 225,890,355 股,正邦集团持有的 102,568,806 股全部为

首发前机构类限售股。

4、2010 年 3 月非公开发行股票:

经公司 2009 年 9 月 3 日召开的第二届董事会第二十五次会议、2009 年 9 月 22

日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过,2010 年 2 月 23 日中国证监会证监

许可[2010]221 号文核准,公司采取非公开发行股票方式向正邦集团有限公司(公司

控股股东,以现金认购 476 万股,经公司 2010 年度资本公积金 10 转增 6 股后增加到

761.60 万股)、叶祥尧、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、沈汉标、江苏瑞华投资

发展有限公司、华宝信托有限公司责任公司、招商基金管理有限公司、大亚湾核电财

务有限责任公司等 8 名特定投资者发行 4,352.00 万股股票,每股价格 10.50 元。本次

非公开发行后,公司总股本增加至 269,410,355 股,正邦集团持有 107,328,806 股,其

中:首发前机构类限售股 102,568,806 股。

5、2010 年 8 月 17 日正邦集团首发前机构类限售股解除限售情况:

正邦集团持有公司 33,497,023 股首发前机构类限售股申请解除限售获得批准,可

于 2010 年 8 月 17 日上市流通。扣除该部分解除限售股后,正邦集团仍持有首发前机

构类限售股 69,071,783 股。包括正邦集团以现金认购非公开发行 476 万股,经 2010

年度资本公积金 10 转增 6 股后增加到 761.60 万股股份,正邦集团共计持有公司

107,328,806 股,其中:首发前机构类限售股 69,071,783 股。

6、2010 年度资本公积金转增股本:

经 2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过,公司决定以总股本

269,410,355 股为基数,以资本公积金转增股本方式,向全体股东每 10 股转增 6 股,

转增后公司总股本增加到 431,056,568 股,正邦集团持有 171,726,090 股,其中:首发

前机构类限售股 110,514,853 股。

2

7、2014 年 7 月非公开发行股票:

经公司 2013 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第四次会议、2013 年 12 月 6 日召

开的 2013 年第四次临时股东大会审议通过,2014 年 6 月 5 日中国证监会证监许可

[2014]567 号文核准,公司采取非公开发行股票方式向江西永联投资有限公司( 永联

投资 ,公司控股股东正邦集团一致行动人,持有正邦集团 91.2%股份的林印孙先生

持有永联投资 88.4%股份)发行 16,529 万股股票,每股价格 6.01 元。本次非公开发

行后,公司总股本增加至 596,346,568 股。正邦集团持有公司 175,485,305 股,其中:

首发前机构类限售股 110,514,853 股,无限售流通股 64,970,452 股(含从 2012 年 11

月 27 日起至 2013 年 6 月 27 日正邦集团通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式,

累计增持的 3,759,215 股公司股份)。

二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况:

公司控股股东正邦集团及公司实际控制人林印孙先生(持有正邦集团 91.2%的股

份)承诺:自公司股票上市之日(2007 年 8 月 17 日)起三十六个月内,不转让或者

委托他人管理其已直接或间接持有的股份,也不由公司收购该部分股份。

公司实际控制人林印孙先生承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有

的本公司股份总数的百分之二十五及离职后六个月内不转让其所持有的本公司股份。

在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其

所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不得超过 50%。

本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述各承诺。

三、本次限售股份可上市流通安排:

1、本次限售股份可上市流通日为 2014 年 11 月 10 日(星期一)。

2、公司首次公开发行前已发行限售股份本次解除限售数量为 110,514,853 股,占

公司股份总数的 18.53%。

3、本次申请解除股份限售的股东为 1 家。

4、本次限售股份解除限售情况如下:

所持限售股 本次解除限售 占公司股份总

序号 限售股份持有人 备注

份总数 股份数量 数的比例

因 质 押 冻结 的

1 正邦集团有限公司 110,514,853 110,514,853 18.53%

股份数为:

3

69,420,000 股。

未 冻 结 的股 份

数 为 :

41,094,853 股

合计 110,514,853 110,514,853 18.53%

四、本次限售股解除限售后股本结构变化情况:

本次限售股份解除限售前 本次限售股份解除限售后

股份类型 本次变动数

股数 比例 股数 比例

一、有限售条件的流通股 320,633,080 53.77% -110,514,853 210,118,227 35.23%

二、无限售条件的流通股 275,713,488 46.23% 110,514,853 386,228,341 64.77%

三、股份总数 596,346,568 100% 0 596,346,568 100%

五、公司历次解除限售情况:

序号 刊登《限售股份上市流通提 该次解限涉及 该次解限的股份总数 该次解限股份占当时

示性公告》的日期 的股东数量 量(股) 总股本的比例(%)

首发前机构类限售股

1 2010-8-14 正邦集团 12.43

33,497,023

非公开发行股票限售

2 2013-3-28 正邦集团 1.77

7,616,000

六、其他事项:

1、本次申请限售股份解除限售的股东 正邦集团不存在非经营性占用本公司资

金的情况;

2、本公司也未对上述股东提供违规担保。

七、备查文件:

1、首次发开发行前已发行股份解除限售申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股份结构表和限售股份明细表;

4、深交所要求的其他文件。

4

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会

2014 年 11 月 7 日

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